Per 4,5 mln. eurų mokesčių nesumokėjusios organizuotos grupės laukia teismas

Šešių asmenų organizuota grupė ir trys juridiniai asmenys atsidurs teisme dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Jie taip pat kaltinami naudoję juridinius asmenis neteisėtai veiklai nuslėpti, dokumentų klastojimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu. Mobiliaisiais telefonais ir buitine technika prekiavusi bei PVM sukčiavimo schemas organizavusi ir įgyvendinusi grupė kaltinama išvengusi daugiau nei 4,5 mln. eurų mokesčių valstybei, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

 

Ilgam ir sudėtingam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra, jį atliko FNTT Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai.

Surinkti tyrimo duomenys rodo, kad nusikalstamos schemos dalyviai iš Lenkijos ir Vokietijos įmonių užsakinėdavo didelius kiekius buitinės technikos ir mobiliųjų telefonų su priedais, juos importuodavo į Lietuvą pritaikę 0 proc. PVM. Patys valdydami penkias prekybos įmones, jų vardu užsakytas prekes parduodavo Lietuvos prekybininkams ir prekybos centrams, pritaikę mokėtiną 21 proc. PVM.

Žinodama, kad nuo prekybos sandorių teks mokėti privalomą pardavimo PVM, organizuota grupė keletą metų veikė pagal ypač kruopščiai sustyguotą schemą – keli grupės nariai, įtariama, nusikalstamos veikos priedangai kurdavo ar įsigydavo įsteigtas įmones, kurių direktoriais, dažnai už sutartą atlygį ar socialines garantijas, paskirdavo nieko apie galimą nusikalstamą veiką neįtariančius asmenis. Įtariama, kad siekdami nuo įvykusių pardavimo sandorių išvengti mokėtino PVM, grupės nariai galimai klastodavo dokumentus ir sąskaitas faktūras, parodydami, kad prekes tariamai įsigijo iš savo pačių valdomų realiai veiklos nevykdančių įmonių. Kai šios tapdavo nebereikalingos, jos būdavo neva parduodamos asmenims iš Baltarusijos, paslepiant ar sunaikinant visus apskaitos dokumentus.

Nustatyta, kad prekybos buitine technika ir mobiliaisiais telefonais bei jų priedais apyvarta per nepilnus trejus metus viršijo 25 mln. eurų. Pareigūnai skaičiuoja, kad vengiant mokėti PVM ir pelno mokestį, valstybei galėjo būti nesumokėta įspūdinga suma – per 4,5 mln. eurų.

FNTT praneša, kad atliekant ikiteisminį tyrimą, organizuotos nusikalstamos grupės organizatorius ir nusikalstamų schemų sumanytojas nuo teisėsaugos pasislėpė, vykdoma tarptautinė jo paieška.

Į teismą keliaus 6 įtariami fiziniai ir 3 juridiniai asmenys, kuriems Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Dainius Vilimas pateikė kaltinimus dėl juridinio asmens naudojimo neteisėtai veiklai nuslėpti, sukčiaujant panaikintos didelės vertės turtinės prievolės – mokėtinų PVM ir pelno mokesčių sumokėjimo, dokumentų klastojimo, kai dėl to buvo padaryta didelė žala, bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.

FNTT nurodo, kad pradiniame tyrimo etape vykdant procesinius veiksmus atlikta daugiau kaip 60 kratų, buvo sulaikyti 26 asmenys. Sulaikytiems asmenims buvo pareikšti įtarimai padarius nusikalstamas veikas. Septyniems asmenims buvo pareikšti įtarimai dėl dalyvavimo organizuotoje grupėje. Dar 12-ai asmenų buvo pradėti atskirti ikiteisminiai tyrimai, kuriuose jau priimti ir įsiteisėję teismo sprendimai – teismo baudžiamieji įsakymai, apkaltinamieji nuosprendžiai.

Ikiteisminio tyrimo metu, siekiant užtikrinti byloje būsimą civilinį ieškinį, laikinai buvo apribotos nuosavybės teisės į įtariamųjų bei juridinių asmenų turtą, kurio vertė viršija 900 tūkst. eurų.

Ikiteisminio tyrimo medžiagą sudaro 151 tomas iš beveik 28 tūkst. lapų, kaltinamojo akto apimtis – 653 lapai.

 

  • Griežčiausia gresianti bausmė už didelės vertės sukčiavimą – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
  • Už dokumento suklastojimą ir jo panaudojimą, jeigu dėl to buvo padaryta didelė žala, griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki šešerių metų.
  • Dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo griežčiausia gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
  • Už juridinio asmens naudojimą neteisėtai veiklai nuslėpti gresianti griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.
  • Juridiniams asmenims gresia baudos ir jų likvidavimas.

ELTA

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Rekomenduojami video

Visi naujausi straipsniai

Prieš 93 metus – Didysis potvynis Kaune ir Vilniuje

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba nuolat skelbia ne tik orų prognozes, apžvalgas, bet ir primena įdomių istorijų. Šilutės krašte potvynis – nebe naujiena, bet prieš 93 metus vanduo sėmė ir Kauną, Vilnių. Meteo.lt primena, kad prieš 93 metus, 1931 m. balandžio viduryje, Kaune, kaip ir Vilniuje, vyko didelis potvynis.  Nors jį prognozavo VDU profesorius hidrologas Steponas Kolupaila, tačiau potvyniui nebuvo pasiruošta. Potvynis prasidėjo dar 1931 m. balandžio 13 d. vakarą, ledams pajudėjus, vanduo ėmė kilti, o labiausiai jis kilo balandžio 14-osios naktį.

Nauja virtuali paroda „Religinės knygos iš Mažosios Lietuvos“

LIMIS svetainėje paskelbta LEM virtuali paroda „Religinės knygos iš Mažosios Lietuvos“. Lietuvos etnografijos muziejaus religinių knygų rinkinyje saugomos lietuvininkų, evangelikų liuteronų religinės knygos, atspausdintos XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje lietuvių kalba, gotišku šriftu įvairiose Mažosios Lietuvos ir kitose Vokietijos imperijos spaustuvėse. Tai – Biblijos, giesmynai, Mišių knygos, maldaknygės. Muziejininkai šias knygas įgijo iš vietinių gyventojų Šilutės, Klaipėdos rajonų apylinkėse, taip pat pirko iš kolekcionierių. Lietuvininkų religinių knygų rinkinys Lietuvos etnografijos muziejuje atskleidžia, kad Mažojoje Lietuvoje labiausiai paplito surinkimų

Kovas pasaulyje ir Europoje – šiltesnis nei įprasta

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba apžvelgia kovo mėnesio orus pasaulyje ir Europoje. 2024 m. kovo mėn. vidutinė oro temperatūra (14,14 °C) pasaulyje buvo 0,73 laipsnio aukštesnė už 1991-2020 m. vidurkį (arba net 1,68 laipsnio aukštesnė nei priešindustriniu laikotarpiu). Kovas buvo pats šilčiausias per visą tokių stebėjimų istoriją (tai jau dešimtas toks mėnuo iš eilės). Iki 2024 metų šilčiausiu laikytas 2016 m. kovas (+0,63° anomalija). Didele dalimi šilumos rekordą nulėmė anomaliai šilta tropinio Atlanto vandenyno dalis bei El Niño reiškinys Ramiajame vandenyne, tačiau

Šilutėje vėjo gūsiai siekė 23 metrus per sekundę

Meteo.lt skelbia praėjusio sekmadienio-pirmadienio, balandžio 14-15 d., maksimalaus vėjo greičio per sekundę duomenis, kurie buvo užfiksuoti dešimties metrų aukštyje. Šilutėje vėjo gūsiai siekė 23 metrus per sekundę. Nuo sekmadienio dienos iki pirmadienio ryto stipriausi vėjo gūsiai buvo registruoti: Klaipėdos uoste – iki 23 m/s; Šilutėje – iki 23 m/s; Šventojoje, Ventės rage ir Laukuvoje – iki 22 m/s; Klaipėdos meteorologijos stotyje (24 m aukštyje) – iki 22 m/s. Primename vėjo apibrėžimus: pavojingas vėjas ≥15 m/s (≥54 km/h); stichinis vėjas ≥28

Taip pat skaitykite