Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pinigų plovimo prevencijos ekspertai nuolatos analizuoja gaunamus pranešimus apie įtartinas operacijas. Jie pastebi, kad nuolat auga virtualiųjų valiutų panaudojimo pinigų plovimo ar kitų finansinių nusikaltimų. Dažniausia to pasekmė – fiziniai asmenys praranda asmenines lėšas. Dažniausiai taip nutinka patikėjusiems, kad gali sėkmingai investuoti ir gauti didelę grąžą arba greit praturtėti įsigiję virtualių valiutų. Specialistai įspėja, susigundžiusius investuoti į virtualiąsias valiutas, būti labai atsargiems ir pasidomėti tariamų konsultantų ar investavimo platformų internete patikimumu. Aukos viliojamos labai įvairiai